发布日期：2025-08-24 22:16    点击次数：63

证券代码：002645         证券简称：华宏科技               公告编号：2025-056 债券代码：127077         债券简称：华宏转债                江苏华宏科技股份有限公司      关于“华宏转债”可能满足赎回条件的提示性公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示:    自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 19 日，江苏华宏科技股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格 11.14 元/ 股的 130%（即 14.482 元/股）。    若在未来触发“华宏转债”的有条件赎回条款，即在本次发行的可转换公司 债券转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘 价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），届时根据《江苏华宏科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。敬请广大投资者注意投资风 险。    一、可转换公司债券基本情况   （一）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。 公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 资金”）。截至 2022 年 12 月 8 日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情 况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号《验资报告》。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文同意， 公司 51,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交易， 债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。   （三）可转债转股期限   本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 8 日）起至可转换公 司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。   （四）可转债转股价格调整情况 年年度权益分派方案，“华宏转债”的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起由原来的 讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。 《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据 《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。   同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华 宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由 15.45 元/股向下修正 为 13.91 元/股，修正后转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。具体内容详见公司 宏转债”转股价格的公告》。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。 事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说 明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债” 转股价格有关的全部事宜。   同日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正“华 宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由 13.92 元/股向下修正 为 11.14 元/股，修正后转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公 司 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修 正“华宏转债”转股价格的公告》。   二、可转换公司债券有条件赎回条款   根据《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种 情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：   在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；   当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可 转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。   三、关于预计满足有条件赎回条款的具体说明   自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价不低于当期转股价格 11.14 元/股的 130%（即 14.482 元/股）。   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 及《募集说明书》等相关规定，若在未来触发“华宏转债”的有条件赎回条款， 即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易 日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），届时 公司将于触发有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当 期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券，并及时履行信息披 露义务。   四、其他事项   投资者如需了解更多“华宏转债”的其他相关内容，请查阅 2022 年 11 月   特此公告。                                   江苏华宏科技股份有限公司                                         董 事 会

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